ÁREAS DE ATUAÇÃO
Societário
Fusões e Aquisições
Investimentos Estrangeiros
Imobiliário
Soluções de Controvérsias
Família e Sucessões
Compliance no Combate à Lavagem de Dinheiro nos Negócios
Mercado de Capitais
Contratos
Tributário
Financiamentos Estruturados
Antitruste
Telecomunicações
Trabalhista
Áreas de Atuação

Compliance no Combate à Lavagem de Dinheiro nos Negócios

« Voltar
Nós prestamos assistência completa em todos os aspectos relacionados à legislação sobre lavagem de dinheiro, normas específicas e regulamentações. Nós oferecemos serviços jurídicos abrangentes que incluem a elaboração de políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, assistência na avaliação e implementação de programas de combate à lavagem de dinheiro e treinamento jurídico de compliance relacionado ao processo de conhecimento do cliente (‘KYC’ – Know Your Customer). Nós aconselhamos nossos clientes quanto à melhor forma de mitigar os riscos e sobre quais informações –explicitamente exigidas ou implicitamente recomendadas pela legislação em vigor- devem ser objeto de verificação e sua conservação como prova para eventuais processos perante órgãos administrativos e/ou judiciais nos quais também representamos nossos clientes.
NOTÍCIAS
19/06/2019
STJ: Hipótese de fraude autoriza indisponibilidade de bens de participantes do ilícito que não const...


18/06/2019
Prefeitura SP: Portões automáticos residenciais não precisam mais de alerta sonoro e luminoso


14/06/2019
TJSP: Tribunal julga extinta execução contra empresa em recuperação


14/06/2019
STJ: Provedor de internet tem obrigação de fornecer IP de usuário que invadiu e-mail


Rua Augusta, 1819 - 24º andar - CEP 01413-000 - Tel: (11) 3372-1300 Fax: (11) 3372-1301 - São Paulo SP / Brasil
Criação de Site: R2Labs
Twitter LinkedIn Facebook Orkut Digg Del.icio.us Facebook Twitter